Mega operativo con nueve allanamientos de Policía Federal Argentina, personal de AFIP-DGI y de la UIF.
La causa la inició el ente recaudador. Se descubrieron maniobras en una mutual céntrica reconocida en el medio.
Efectivos de la Policía Federal Argentina, Delegación San Nicolás allanaban hoy, una cooperativa (Mutual), un Estudio Contable y los domicilios particulares de sus directivos, en nuestra ciudad y la Casa Central en Capital Federal, todo en busca de pruebas sobre “lavado de dinero”.
Los allanamientos efectuados fueron “ocho” en nuestra Ciudad y dispuestos por el Juez Federal de San Nicolás Dr. Carlos VILLAFUERTE RUZO, con intervención de la Secretaria Nº 1 del Dr. José PENDINO, en el marco de una causa penal que se inició por una presentación de la propia AFIP-DGI, a partir de la denuncia de un contribuyente.
Agentes de la Policía Federal, conjuntamente con personal de la Agencia Mercedes de AFIP-DGI y la Unidad de Información Financiera (UIF), realizaron distintos allanamientos en nuestra ciudad como así también en Capital Federal, donde se secuestró una importante cantidad de documentación relacionada a la causa como así también en uno de los domicilios, “tres armas de fuego” de distintos calibres, las cuales se encontraban cargadas y lista para su uso.
Los allanamientos fueron realizados en una Mutual que funciona frente a la Plaza Belgrano, un estudio contable de calle Alvear, y los domicilios particulares de sus directivos.
