San Nicolás- La semana pasada, se emitieron dos oficios por embargos por más de 60 millones de pesos. Di Giacinti y el contador Inés serían en principio los embargados.
Un día después de los resonantes allanamientos de aquel día que estremeció a la ciudad, su íntima amiga periodista local, hizo afirmaciones públicas respecto a la trama de los más de 50 cheques que el abogado y empresario empresario con vínculos políticos emitió para fondear a las empresas que nunca funcionaron como tal.
La periodista decía en una defensa encendida,¿ Qué le hacen a Juan Manuel 50 o 60 cheques, si es multimillonario?
En el 2016 Hubo 19 procedimientos: 12 fueron en San Nicolás, 5 en La Plata y los otros dos en la Ciudad de Buenos Aires, todos realizados por Gendarmería, en lo que se llamó Los mega allanamientos que sorprendieron a todos en la ciudad de San Nicolás.
La causa está a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruso (juez federal vinculado políticamente a familias nicoleñas y a algunos de los nombrados en la causa, según dicen) y de la fiscal Andrea Tontarelli.
Las empresas investigadas, Montajes S.A y Wismares S.A, inscriptas en el año 2013 como Servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado, que, ni bien comenzaron su actividad, ingresaron millones de dólares en sus cuentas, sin tener siquiera empleados registrados o bienes, maniobra que despertó la sospecha de los organismos de control impositivos estatales.
El dinero llegaba a estas empresas mediante cheques, uno de los cuales serían del reconocido abogado y empresario portuario, familiar de importantes políticos locales, JMO, motivo por el cual fue uno de los objetivos allanados.
La causa, -FRO 12598/16 “Asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito”- en la que constaban cinco pedidos de indagatoria.
Las compañías investigadas habrían comprado durante 2013 cinco millones de dólares al mercado oficial.
La operatoria consistía en obtener la mayor cantidad de dólares aludiendo operatorias internacionales como pago de importaciones que aparentemente no existieron. Luego sacaban la totalidad del dinero del país y lo colocaban mediante la creación de dos empresas en Miami y otra en Hong Kong.
Fuente: Diario La verdad
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