lavado de dinero

Blanqueo de capitales: cuántos dólares ingresaron en los últimos días

En los últimos días, el fenómeno del blanqueo de capitales ha cobrado relevancia, generando un debate sobre su impacto económico.…

lunes 11 noviembre, 2024

Embargaron a los Passaglia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

La cautelar alcanza a inmuebles, vehículos y productos bancarios. Además investigarán los cruces de llamadas que mantuvieron durante los últimos…

martes 15 septiembre, 2020

Ruta 9: la policía lo agarró con 200 mil dolares

En la tarde del lunes, en medio de un operativo de rutina que efectuaba el personal de Policía Vial San…

martes 9 junio, 2020

Dinero en R9: empresaria china imputada por lavado

San Pedro-Lin Wen, la mujer de nacionalidad china que llegó al lugar para responsabilizarse del dinero explicó que ese dinero…

viernes 29 mayo, 2020

Llevaba 10 millones de pesos desde San Nicolas a Tigre

San Pedro- Sucedió después del mediodía del jueves durante un operativo de rutina que efectuaba la Policía Vial en el…

viernes 29 mayo, 2020

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